Раскрыта тайная финансовая линия между Ираном и Северной Кореей

Согласно отчёту, опубликованному в Южной Корее, выявлены секретные финансовые связи между Ираном и Северной Кореей, связанные с отмыванием денег. Сообщается, что операции осуществлялись через криптовалюты.

Как передает Nedelia.az, об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Telegram-канал "Свободный Иран".

По данным газеты Chosun, одним из ключевых фигурантов сети является гражданин КНДР Сим Хён Соп, разыскиваемый ФБР.

Согласно исследованию TRM Labs, в феврале 2025 года с подконтрольного ему криптокошелька было переведено не менее 67 000 долларов на адреса, связанные с КСИР.

Отмечается, что таким образом Иран получал возможность обходить санкции, конвертировать средства в доллары и даже использовать их в нефтяной торговле.

В отчёте также говорится, что Сим Хён Соп длительное время действовал в Кувейте и ОАЭ, выступая под именами "Сим Али" и "Сим Хаджим", и был связан с Внешнеторговым банком Северной Кореи.

• 27 дек., 16:10