Во Франции предстанут перед судом виновники налогового мошенничества столетия
2 ноября в Париже начался судебный процесс по так называемым «Дубайским документам», в ходе которого была раскрыта сеть, предлагавшая состоятельным налогоплательщикам готовые решения для сокрытия и возврата денег, позволяющие избежать налогового контроля.
До 3 декабря суд будет заслушивать не обычных налогоплательщиков, а 13 физических лиц и три компании, стоящие за кулисами мошеннической схемы, умело использующей налоговые системы различных стран: руководителей организации, сотрудников, бизнес-брокеров и подставных лиц.
В основе того, что французская Национальная финансовая прокуратура (PNF) назвала «крупномасштабной сетью налогового мошенничества и отмывания денег», лежит швейцарская компания Jawer, которая переехала в Объединенные Арабские Эмираты в 2007 году, чтобы обойти отмену швейцарской банковской тайны, и работает из свободной экономической зоны Рас-эль-Хайма, эмирата к северу от Дубая, под названием Helin.
Расследование, результаты которого были обнародованы в сентябре 2018 года еженедельным журналом L'Obs, достигает уровня детализации, редко встречающегося в международных финансовых делах такого масштаба. В основе разбирательства лежат тысячи внутренних документов Джавера/Хелина, анонимно переданных в PNF в январе 2019 года на USB-накопителе.
Этот массив финансовых сообщений и документов пролил свет на мир, в котором непрозрачность является основой бизнес-модели, мир, в котором деловая логика порой переплетается с логикой организованной преступности: общение с клиентами через зашифрованные системы обмена сообщениями, использование псевдонимов во внутренних взаимодействиях и тайная передача денег налогоплательщикам в портфелях, полных наличных, или с помощью предоплаченных карт.
Обвиняемые, которым инкриминируется соучастие в налоговом мошенничестве, организованном отмывании денег и преступном сговоре, обвиняются в том, что они позволили более чем ста состоятельным французским налогоплательщикам уклониться от уплаты налогов на сумму не менее 54 миллионов евро в период с 2007 по 2018 год. Другие судебные разбирательства проходят в Бельгии и Швейцарии.
В обвинительном заключении указывается, что Джавер/Хелин управляли активами на сумму более 200 миллионов евро только для Франции, скрывая их через 658 офшорных компаний от имени 322 налогоплательщиков. Средства распределялись по банкам по всему миру, от Багамских островов до Маврикия, от Гонконга до Пуэрто-Рико. Организация также предлагала компаниям возможность искусственно занижать свою налоговую базу путем выставления фиктивных или завышенных счетов за консультационные или субподрядные услуги. Затем она позволяла им через косвенные каналы вернуть суммы, которые были сняты со счетов компаний.
Во главе этой раздробленной структуры, разбросанной по нескольким странам, стоял бельгийский принц Анри де Крой (68 лет), известный во внутренней переписке под псевдонимом «А3». Он первым предстал перед судом. По данным Национальной финансовой прокуратуры, его экспертные знания в области международного налогообложения, связи с европейской аристократией и высшим средним классом, а также знание судебных механизмов, полученные в ходе предыдущих судебных дел в Бельгии, «в значительной степени объясняют масштабы и продолжительность этого мошенничества».
В число обвиняемых также входят его брат и соратник Эммануэль де Крой, а также британская меценатка Джеральдин Уиттакер, чьи благотворительные фонды, предположительно, использовались для сокрытия денег клиентов. Помимо некоторых сотрудников организации, перед судом предстали и основные коммерческие агенты — налоговые юристы и бухгалтеры. Перед судом некоторые из менее значительных обвиняемых заключили сделки со следствием, получив приговоры в виде лишения свободы на срок до трех лет условно и штрафа в размере 240 000 евро.
Эмиль РАСУЛОВ
03 нояб.16:00
03 нояб.15:33
03 нояб.15:30
