В Азербайджане резко возросло число подозрительных финансовых операций

В 2025 году в Службу финансового мониторинга было представлено 1 197 отчетов о подозрительных финансовых операциях.

Об этом сообщает  nedelia.az со ссылкой на службу.

Согласно информации, это на 53,7% больше по сравнению с 2024 годом.

В прошлом году банки проинформировали службу о 999 операциях (на 51,8% больше), небанковская кредитная организация - о 8, нотариусы - о 65, инвестиционные компании - о 10, национальный оператор почтовой связи - о 2, организации электронных денег - о 106, страховые организации, занимающиеся накопительным страхованием жизни, - об 1, платежные организации - о 5, операторы платежных систем - об 1 операции.

• 08 окт., 17:00