В Азербайджане вводится жёсткий контроль над электронными переводами

С завтрашнего дня вступает в силу новое правило, касающееся электронных денежных переводов.

Как сообщает nedelia.az, на основании соответствующего решения, подписанного 21 апреля 2026 года председателем Управляющего совета Службы финансового мониторинга Азербайджанской Республики (АР) Зауром Фатизаде, установлен минимальный порог суммы операций по электронному переводу за один календарный год.
 

Согласно документу, минимальный порог суммы операций по электронному переводу денежных средств за один календарный год, по достижении которого финансовые учреждения обязаны представлять информацию и документы в Службу финансового мониторинга Азербайджана, установлен в размере 20 000 манатов или эквивалентной суммы в иностранной валюте. Этот порог будет применяться в отношении каждой последующей операции клиента по электронному переводу денежных средств.

Ответственные лица должны обеспечить представление в Службу финансового мониторинга сведений о бенефициарных владельцах юридических лиц, являющихся их клиентами на момент вступления настоящего постановления в силу, до 31 декабря 2027 года.

• 30 сент., 16:50