Определён минимальный порог суммы электронных переводов

Определён минимальный порог суммы операций по электронному переводу денежных средств за один календарный год.

Как сообщает nedelia.az, в связи с этим подписано соответствующее решение.

Согласно документу, минимальный порог суммы операций по электронному переводу денежных средств за один календарный год, по достижении которого финансовые учреждения обязаны представлять информацию и документы в Службу финансового мониторинга Азербайджана, установлен в размере 20 000 манатов или эквивалентной суммы в иностранной валюте. Этот порог будет применяться в отношении каждой последующей операции клиента по электронному переводу денежных средств.

Ответственные лица должны обеспечить представление в Службу финансового мониторинга сведений о бенефициарных владельцах юридических лиц, являющихся их клиентами на момент вступления настоящего постановления в силу, до 31 декабря 2027 года.

Постановление вступает в силу с 1 октября 2026 года.

• 05 авг., 16:40