Юго-Восточная Азия стала очагом киберпреступности
Преступная сеть, стоящая за цифровыми мошенничествами, объединяющая технологии, эксплуатацию и отмывание денег в многомиллиардную индустрию, простирается от Мьянмы до Камбоджи, проходя через Таиланд. Недавний скандал, приведший к отставке заместителя министра финансов Таиланда Ворапака Танявонга, обвиняемого в связях с трансграничными мошенническими сетями, вновь привлек внимание к этому теперь уже глобальному явлению, в котором активно замешаны граждане Южной Кореи.
Согласно журналистским расследованиям и источникам в полиции, тысячи людей, часто против своей воли, работают в мошеннических центрах, расположенных в приграничных районах, особенно в Камбодже и Мьянме. Жертв заманивают через платформы знакомств, социальные сети или поддельные сайты для инвестиций в криптовалюту. Мошенники устанавливают доверительные или романтические отношения с жертвами, убеждают их инвестировать в поддельные платформы, а затем опустошают их счета.
Ворапак Танявонг, занимавший пост заместителя премьер-министра Таиланда, ушел в отставку после того, как расследование, проведенное изданием Whale Hunting, показало, что его жена предположительно получила 3 миллиона долларов в криптовалюте от китайско-камбоджийских преступных сетей, которые он расследовал в составе правительственной комиссии. Бывший банкир, имевший опыт работы в JP Morgan и Bank of America, отрицал свою причастность, но заявил, что хочет покинуть свой пост, «чтобы иметь возможность свободно защищать себя».
Это дело выявило непрозрачные связи между политикой, финансами и преступностью в сфере, где киберпреступность превратилась в настоящую параллельную экономику.
Одной из основных баз для этих операций является KK Park, комплекс на границе Мьянмы и Таиланда, где тысячи людей вербуют обещаниями легальной работы, а затем силой принуждают к участию в мошенничестве. Связь и Интернет обеспечивают спутниковые терминалы Starlink, сервис SpaceX. После журналистского расследования компания Илона Маска объявила об отключении более 2500 устройств, использовавшихся «рядом с предполагаемыми центрами мошенничества». Бирманская армия, в свою очередь, сообщила об изъятии 30 терминалов.
Южнокорейская полиция недавно арестовала десятки людей, депортированных из Камбоджи и обвиненных в участии в сетях кибермошенничества. Власти Сеула подсчитали, что около 1000 граждан Южной Кореи напрямую или косвенно работают в центрах мошенничества в Юго-Восточной Азии, в системе, в которой занято более 200 000 человек. Многие из них, как сообщается, подвергаются принуждению, лишению документов и физическому насилию. Жертвами этих организаций являются не только обманутые пользователи, но и рабочие, эксплуатируемые на территории этих комплексов. Преступные организации построили целые городские районы, посвященные мошенничеству: здания с офисами, общежитиями и частными системами видеонаблюдения. В некоторых случаях местные власти закрывали глаза на это в обмен на взятки или финансовое участие. За этими сетями стоят китайско-камбоджийские преступные группировки, которые одновременно управляют логистикой, безопасностью и отмыванием доходов. По мнению экспертов, эти же группировки также расширили свой бизнес, включив в него торговлю людьми, используя те же маршруты и инфраструктуру для вербовки новых жертв-работников.
Мошенничество происходит по точной и повторяющейся схеме. Операторы создают поддельные профили в приложениях для знакомств, социальных сетях или торговых платформах. Они выдают себя за инвесторов, экспертов по криптовалюте или потенциальных романтических партнеров. Разговоры могут длиться неделями или месяцами с целью построения эмоциональных или доверительных отношений. Затем мошенник предлагает «безопасную платформу» для инвестирования, показывая скриншоты предполагаемых доходов и побуждая жертву начать с небольших сумм. Первые сделки, по-видимому, приносят реальную прибыль. Жертвы даже могут выводить небольшие суммы, чтобы завоевать доверие. Когда инвестиции становятся значительными, платформа внезапно «замораживает» средства, «операторы» исчезают, а счета опустошаются. Средства, украденные у жертв, быстро перемещаются через криптовалютные кошельки и соответствующие банки, что затрудняет их отслеживание.
Эксперты оценивают, что общий объем отмываемых с помощью этих схем денег превышает 10 миллиардов долларов в год. Система разрослась из-за пробелов в законодательстве и отсутствия международного сотрудничества. Многие мошеннические схемы координируются из одной страны, серверы находятся в другой, а жертвы — в третьей, что затрудняет любые правовые действия.
В последние месяцы несколько стран ужесточили контроль. Южная Корея направила в Камбоджу следственную группу; Таиланд создал специальную комиссию; а SpaceX сотрудничает с властями, чтобы составить карту незаконного использования своих устройств.
По данным Организации Объединенных Наций, мошеннические центры в настоящее время представляют собой одну из основных форм современного рабства в Юго-Восточной Азии: тысячи людей вынуждены обманывать тысячи других, обещая цифровую работу.
Рауф ШЕЙХОВ
24 окт.22:00
24 окт.21:30
