Полмиллиарда манатов "грязных" денег: в деле появилось новое заинтересованное лицо?

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное заседание по делу организованной преступной группы, обвиняемой в легализации крупных денежных средств и уклонении от уплаты налогов. На скамье подсудимых - шестеро обвиняемых: Бахадыр Гасымов, его брат Икрам Гасымов, их двоюродный брат Фархад Гасымов, Джавид Азизов, Вели Алиев и Анар Ахмедов.

Как сообщает nedelia.az  в ходе процесса под председательством судьи Анара Садыгова в суд поступило заявление от Ильхамы Агаевой, которая выразила желание выступить в качестве заинтересованного лица по рассматриваемому уголовному делу. Она обратилась в суд с просьбой снять арест с ее имущества, расположенного в Сабаильском районе.

Суд отклонил ходатайство Ильхамы Агаевой о признании ее заинтересованным лицом по делу. Другое ходатайство было оставлено без рассмотрения.

Позднее адвокат Бахадыра Гасымова представил суду ходатайство, которое было удовлетворено.

Следующее заседание по делу назначено на 1 сентября.

Напомним, в 2023 году Главное управление по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел провело операцию против незаконных денежных переводов в офисе, расположенном в Ясамальском районе Баку.

В результате спецоперации были задержаны шесть человек, подозреваемых в организованной преступной деятельности: Бахадыр Гасымов, его брат Икрам Гасымов, их двоюродный брат Фархад Гасымов, Джавид Азизов, Вели Алиев и Анар Ахмедов.

Согласно обвинению, они осуществляли незаконные денежные переводы из зарубежных стран в Азербайджан и из Азербайджана за рубеж. Обвиняемые незаконно занимались банковской деятельностью, уклоняясь от уплаты налогов в крупных размерах. Члены группы распределили между собой обязанности для осуществления этой деятельности.

Легализация денежных средств осуществлялась через офисы в Ясамальском районе Баку, а также в Стамбуле и Дубае.

Через компанию за границу было незаконно переведено в общей сложности 254 409 947 манатов. Один процент от этой суммы - 2.5 млн манатов - остался у обвиняемых в качестве комиссии за услуги.

Во время обыска в офисе и в доме Икрама Гасымова были обнаружены 1.5 млн долларов, 1.4 млн манатов, огнестрельное оружие американского производства, около 100 золотых и бриллиантовых изделий общей стоимостью около 1 миллиона манатов. Сообщается, что золотые украшения были ввезены в страну контрабандным путем.

На имущество задержанных и членов их семей, включая около 100 дорогостоящих автомобилей и другие транспортные средства, наложен арест. По предварительным подсчетам, общая стоимость всего имущества составляет около полумиллиарда манатов.

• 15 авг., 13:00